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公司治理架構及公司組織圖

公司治理架構圖

公司治理推動委員會組織圖

(註:為使本公司環境政策及目標之執行及管理更具效率,環境永續小組已於108年8月15日合併至企業社會責任小組,另經理部門成立「環境管理委員會」,以確保本公司環境管理系統依據ISO14001標準建立、實施及維持, 並與公司營運流程整合。)

公司治理推動委員會運作情形

公司治理推動委員會運作情形
主要成員 職掌 108年度執行情形
  • 總經理 (主席)
  • 行政資深副總 (代理主席)
  • 執行副總
  • 營業資深副總
  • 企劃室副總
  • 財會處副總
  • 檢視公司組織效率之允當性及有效性,確保管理權責相符。
  • 檢視内部風險管理、稽核及內控制度程序之有效性,落實潛在風險之管控作業。
  • 檢視公司資訊及訊息之處理與揭露等作業程序,確保公司對外資料揭露之正確性及透明化。
  • 檢視營運過程中之法律遵循情形,擬訂落實管控策略。
  • 制定及檢討本公司落實企業社會責任、誠信經營之政策、管理方針及具體推動計畫。
  • 擬訂增進投資人關係之相關活動計畫。
  • 管考本公司參與公司治理評鑑準備進度及執行情形。
  • 追蹤董事會各項與公司治理相關之決議待辦事項。
  • 研議其他重大公司治理事項之策略規劃。
  • 定期追蹤董事會重要決議待辦事項及公司治理評鑑指標達成進度。
  • 檢討重大稽核發現及內控缺失,防止錯誤再度發生。
  • 檢視各類資訊揭露種類及流程。
  • 檢視法律遵循執行情形。
  • 檢視公司組織效率之允當性。
  • 研擬增進投資人關係之相關活動計畫
  • 研議落實企業社會責任、誠信經營之具體推動計畫。
  • 研議其他重大公司治理事項之策略規劃。
  • 每二個月召開固定會議乙次為原則,另因應特殊議題需求,得隨時召開會議。
  • 每年定期向董事會報告相關公司治理推動之執行情形與成果。本委員會及以下各小組執行情形與成果,已提報於本公司108年6月19日第八屆第27次董事會同意洽悉在案。
 

各小組運作情形

各小組運作情形
工作小組 主要成員 職掌 108年度執行情形
公司治理規劃小組 各處室派員代表參加
  • 辦理及追蹤公司治理評鑑準備進度。
  • 辦理及追蹤與公司治理相關之外部評量進度。
  • 推動及落實與公司治理相關之各項政策及措施。
  • 依公司治理評鑑及公司治理評量指標要求,強化各項與公司治理相關之政策及措施。
  • 持續完善公司治理制度並自我檢視達成情形。
  • 每月召開會議檢討公理治理相關執行情形。
企業社會責任小組 各處室派員代表參加
  • 統籌全公司近期企業永續發展方向及目標擬定。
  • 制定未來企業社會責任長期推動策略及方向。
  • 督導公司內部各權責單位,針對各自業務職掌範圍,規劃及提報年度企業社會責任相關策略及計畫。
  • 協調各部門執行企業社會責任相關活動及專案。
  • 負責企業社會責任報告書之審閱及定稿。
  • 其他與企業社會責任相關事項之審定或備查。
  • 由內部相關部門推派代表適時召開會議討論,將本公司企業社會責任年度執行成果摘要彙編,報告書已於108年6月發行。
  • 每年舉辦企業社會責任、環境、職安、營運安全及法規遵循等課程,並適時提供相關訓練,藉此提升員工企業社會責任意識並凝聚共識,達成公司永續願景。
  • 另邀集公共事務、營運、營業、維修、安全及環保等部門代表不定期召開會議討論,包括檢討年度企業社會責任執行情形。
  • 持續致力於環境保護之改善、制定及定期審查環境目標,以確保辦理高鐵日常營運活動作業時,採取適當的程序及資源來預防或減輕對環境可能之衝擊。
  • 每年定期向董事會報告企業社會責任推動情形,本公司企業社會責任具體成果及推動情形業經提送本公司108年9月18日第八屆第30次董事會報告洽悉在案。
誠信經營小組 各處室派員代表參加
  • 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
  • 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
  • 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內不誠信行為風險較高之營業活動,安置相互監督制衡機制。
  • 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
  • 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
  • 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。
  • 依據各單位工作職掌,推動並確保誠信經營守則之落實,並每年定期向董事會報告誠信經營推動情形,本公司誠信經營推動情形業經提送本公司108年9月18日第八屆第30次董事會報告洽悉在案。
  • 對於法令規章之遵循情形,均透過健全之內稽、會計與內控制度定期查核,另各單位每月定期盤點及建立法令變動管理機制,並由法務室每季定期舉辦法遵代表會議,討論相關執行情形,以及宣導重要法令。
  • 另邀集公共事務、營運、營業、維修、安全及環保等部門代表不定期召開會議討論推動誠信經營相關活動或政策。
  • 為落實企業內部之反貪腐意識並強化打擊貪腐之能力,本公司以相關教育訓練深化全體員工之誠信經營理念,截至107年,累計共4,473位在職員工接受反貪腐政策訓練,占全體員工100%。另,108年度截至9月所舉辦之誠信經營相關教育訓練、參加人次與時數如下所列:
    1. 接受反貪腐政策溝通和訓練的董事會成員為10人,占全體董事會成員77%。
    2. 接受反貪腐政策訓練的新進員工總人數為303人,占全體員工6.75%。
    3. 接受適用於高階主管及一般同仁之企業誠信經營課程共計112人次參加,上課時數共224小時。
 

有關本公司企業社會責任及誠信經營之具體推動計畫與執行情形詳如本公司企業網站企業社會責任專區

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各主要部門職掌

  • 董事會秘書處
    董事會下設秘書處,提供董事會及委員會執行職務所需相關資源或協助,以利本公司公司治理制度之順利運行。
  • 稽核室
    依據公司「內部稽核準則」及相關法令之規定,規劃及執行年度稽核計畫,並出具稽核報告;依董事會或其授權人之指示,執行專案稽核。
  • 企劃室
    就經營企劃管理、運營企劃管理、專案事務協調控管三大面向,開展台灣高鐵經營模式的訂定及分析內部經營管理業務之整合與綜辦。
  • 法務室
    提供公司與集團各類業務之法律意見,以及提供各單位法律諮詢;記錄、分類、儲存、擴散及更新相關法律檔;處理與智慧財產權保護及授權使用相關事宜。審查公司各類契約內容,建立與推展法令遵循制度,提供公司保險相關事宜之諮詢及各類契約保險規範與保險單之審查。
  • 公共事務處
    建構內外部利害關係人溝通管道,傳達正確企業訊息;規劃與執行公司形象專案、重大里程碑、典禮及公益活動。
  • 品保室
    依據ISO 9001國際品質管理系統及歐洲鐵路應用EN50126之要求,負責公司品質管理系統之規劃與管理,及其全面落實執行與持續改進,以確保達成公司品質政策與目標。主要業務包括:品質管理、政府監查協調、形態管理、系統保證及內部控制。
  • 安全委員會
    轄下設有兩次級安全委員會:營運安全委員會、資訊安全管理委員會。負責確保旅客大眾與高鐵系統之安全,並控管公司資訊系統、網路服務與個人資料保護管理安全風險,策劃與推動有關工作之政策及方針、核定或審議各安全事項及提報董事會。
  • 職業安全衛生委員會
    職業安全衛生政策與自主管理計畫之建議,各項安全衛生管理計畫、措施及報告,職業災害調查報告;依相關法令規定每三個月至少開會一次並置備紀錄。
  • 職業安全衛生室
    擬訂及推動安全衛生管理事項,並指導有關部門實施。執行職業災害之認定、統計分析及管理。規劃及實施健康檢查、健康管理、健康促進及職業病預防。建立職業安全稽核程序,實施職業安全衛生稽核,以確保各項作業程序有效運作及持續改善。
  • 營運安全室
    依據「鐵路法 」、「 災害防救法 」 、「全民動員法 」及相關法令,負責制定公司之安全管理系统,安全政策、安全目標,並評估安全管理流程之有效性,主要業務包含:調查分析、營運維安及災害防救三大面向。
  • 財會處
    負責公司財務規劃及執行、籌措長短期資金、資金運用與管理、財務風險管理、用地及股務管理、普通會計、管理會計、稅務會計及營收查核等作業;財務相關辦法擬訂、修訂與執行;綜理公司預算、決算、稅務、營收查核及經營結果之分析報告、會計相關事務之研發等業務。
  • 人力資源處
    負責全公司人力資源之整合管理、規劃,並擬定相關之制度。
  • 資訊處
    資訊處負責公司整體資訊系統之規劃、開發、運作及維護工作,包含:公司資訊發展策略研訂、資訊系統架構規劃建置、應用系統評估引進上線、自動收費系統維護管理、機房主機設備維運、資訊推廣教育訓練及其他各類資訊管理作業執行。
  • 營業處
    主要負責市場研究調查分析、運輸事業產品與服務規劃、旅遊事業產品開發及推廣、附屬事業規劃與管理、公司品牌經營與傳播管理等業務推動,以創造公司最大之收益。
  • 運務處
    負責列車整備、列車運轉、行車監控、車站管理、旅客服務、票務作業、車販業務等業務之規劃與執行。
  • 維修處
    負責車輛、軌道、電力、號誌與通訊等核心機電系統、土建設施與各場站之設施設備維護保養。
  • 採購處
    建立公平、公開之採購程序,提升採購效率與功能,確保採購品質。採購政策與策略、建立/維護/管理符合公司經營管理最有效之採購作業流程;開發商源、供應商及物料合約管理;降低成本及確保穩定料源供應、加強物料庫存管理;提供合約管理單位有關合約管理及求償索賠管理之協助與諮詢及確保公司權益等。
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