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各功能性委員會組織職掌-任務與職掌

各功能性委員會組織職掌

 
各功能性委員會組織職掌
功能性委員會名稱 組成(人數) 任務與職掌
公司治理暨提名委員會 公司治理暨提名委員會 5-7人,其中至少一名為獨立董事 一、確定獨立董事資格條件及董事會、功能性委員會(以下簡稱委員會)之組成。
二、負責獨立董事及非獨立董事之提名事宜。
三、規劃及評估獨立董事及非獨立董事之潛在候選人人選。
四、規劃檢討董事長及董事整體之職務執行情形。
五、規劃檢討董事及經理人之責任保險。
六、檢討資訊揭露之執行情形。
七、負責公司治理制度之研究分析、執行、規劃建議及公司治理準則暨相關規章之檢討。
八、負責公司治理制度實施成效之檢討。
九、其他依章程、公司治理準則或董事會決議之職掌。
審計委員會 全體獨立董事,不得少於3人 一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、對本公司之內部控制制度有效性之考核。
三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、審核涉及董事自身利害關係之事項。
五、審核重大之資產及衍生性商品之交易。
六、審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、審查有價證券之募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、評核簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、本公司財務、會計或內部稽核主管之任免及其工作進行考核。
十、審查年度財務報告及半年度財務報告。
十一、審查第一季及第三季財務報告。
十二、審查本公司會計制度、財務狀況。
十三、評估本公司之風險管理政策及風險衡量標準。
十四、審核重大財務業務行為之處理程序。
十五、評估、檢查、監督公司存在或潛在之各種風險。
十六、檢查本公司遵守法律規範之情形。
十七、主管機關規定之其他重大事項。
十八、審查資本、融資及授信等資金籌措計畫。
十九、檢討稅務規劃及稅務法令遵循。
二十、其他依章程或董事會決議之職掌。
薪資報酬委員會 3-5人(召集人為獨立董事) 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
專案委員會 5-7人 一、依董事會決議,就公司重大法律或合約爭議及重要制度變革事項,提供諮 詢建議,並協助董事會督導經理部門執行相關決策。
二、審議本公司經理部門依規定應提報董事會之採購相關議案。

各功能性委員會組成成員 (註:專案委員會新增成員)

各功能性委員會組成成員
  公司治理暨提名委員會 審計委員會 薪資報酬委員會 專案委員會
江董事長耀宗 ✔(召集人)      
丁獨立董事克華 ✔(召集人)  
邱獨立董事晃泉 ✔(召集人)  
濮獨立董事大威 ✔(召集人)
劉董事明津      
黃董事茂雄      
劉董事國治      
蔡董事煌瑯      
翁董事朝棟      
江董事金山        
管董事道一      
高董事仙桂      
柯董事麗卿        

薪資報酬委員會運作情形

  • 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立,現有委員計3人,106年度總計召開會議10次。
  • 前(第七)屆委員於106年01月01日至106年05月24止,已開會4次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至107年8月31日已開會13次(A),委員出列席情形如下:
薪資報酬委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 13 0 100%  
獨立董事 丁克華 13 0 100%  
獨立董事 濮大威 12 1 92%  
 

審計委員會

  • 本公司之審計委員會於105年03月18日成立,現有委員計3人,106年度總計召開會議11次。
  • 前(第七)屆委員於106年01月01日至106年05月24止,已開會4次。
  • 本(第八)屆委員,任期自 106年05月24日至109年05月23日,截至107年8月31日已開會15次(A),委員出列席情形如下:
審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 丁克華(召集人) 15 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 15 0 100%  
獨立董事 濮大威 14 1 93%  
 

公司治理暨提名委員會運作情形

  • 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立,現有委員計5人,106年度總計召開會議14次。
  • 前(第七)屆委員於106年01月01日至106年05月24止,已開會6次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至107年8月31日已開會13次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事長 江耀宗(召集人) 13 0 100%  
獨立董事 丁克華 13 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 13 0 100%  
獨立董事 濮大威 13 0 100%  
董事 劉國治 11 2 85%  

專案委員會運作情形

  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立,現有委員計7人,106年度總計召開會議8次。
  • 前(第七)屆委員於106年01月01日至106年05月24止,已開會1次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至107年8月31日已開會15次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 濮大威

15

0

100%

 

董事 劉明津

10

0

100%

106/10/19日選任,在任應開會次數為10次。

董事 黃茂雄

9

6

60%

 

董事 蔡煌瑯

14

1

93%

 

董事 翁朝棟

3

1

75%

107/04/10日選任,在任應開會次數為4次。

董事 管道一

6

8

43%

107/7/11請假一次。

董事 高仙桂

4

11

27%

 

前董事 劉季剛

8

2

80%

107/03/31日卸任,在任應開會次數為10次。

前董事 何依栖

2

0

67%

106/08/08日卸任,在任應開會次數為3次,缺席1次。

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