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台灣高鐵

選單
公司治理

董事長

 

財團法人中華航空事業發展基金會代表人:江耀宗

  • 美國威斯康辛大學麥迪生校區機械工程博士
  • 國立成功大學機械工程碩士及造船工程系學士
  • 瑞儀光電(股)公司獨立董事
  • 高雄捷運(股)公司董事長(曾任)
  • 中國鋼鐵(股)公司董事長(曾任)
  • 中華航空(股)公司董事長(曾任)
  • 行政院公共工程委員會副主委(曾任)
  • 台北市政府捷運工程局局長(曾任)
  • 中山科學研究院研究員(曾任)
 
 

董事

交通部 代表人劉明津

  • 恩普利亞州立大學企業管理研究所碩士
  • 交通部會計處副處長
  • 衛生福利部會計處副處長(曾任)
  • 國防部主計室主任(曾任)
  • 公共工程委員會會計主任(曾任)
  • 行政院主計總處專門委員(曾任)
  • 交通部國道新建工程局會計主任(曾任)
  • 交通部會計處科長(曾任)

董事

東元電機(股)公司 代表人黃茂雄

  • 美國賓州大學企業管理碩士
  • 日本慶應大學經濟學學士
  • 世正開發(股)公司董事長
  • 東元電機(股)公司常務董事
  • 東訊(股)公司董事
  • 中華民國工商協進會榮譽理事長
 

董事

台北富邦商業銀行(股)公司 代表人劉國治

  • 美國麻省理工學院物理學博士
  • 富邦建設(股)公司高級顧問
  • 富邦建設(股)公司董事長(曾任)
  • 臺北文創開發(股)公司董事長(曾任)
  • 富邦建築經理(股)公司董事長(曾任)
  • 台灣高速鐵路(股)公司總經理(曾任)
  • 台翔航太工業(股)公司總經理(曾任)

董事

財團法人中華航空事業發展基金會 代表人蔡煌瑯

  • 台灣大學商學碩士
  • 政治大學行政專科
  • 台灣車輛股份有限公司董事長
  • 中華軌道協會理事長
  • 第3、4、5、6、7、8屆立法委員(曾任)
  • 立法院預算、交通委員會召集委員(曾任)
  • 立法院民進黨團幹事長(曾任)
  • 民進黨副秘書長、文宣部主任(曾任)
  • 行政院體育委員會副主任委員(曾任)
 

董事

中國鋼鐵(股)公司 代表人翁朝棟

  • 國立成功大學資源工程博士
  • 中國鋼鐵(股)公司董事長
  • 中欣開發(股)公司董事長
  • 尚揚創業投資(股)公司董事長
  • 中龍鋼鐵(股)公司董事
  • 中宇環保工程(股)公司董事
  • 中盈投資開發(股)公司董事
  • 中鋼碳素化學(股)公司董事
  • 中鴻鋼鐵(股)公司董事

董事

台橡(股)公司 代表人江金山

  • 國立政治大學公共行政研究所碩士
  • 首都公寓大廈管理維護(股)公司董事長
  • 首都欣業(股)公司董事長
  • 台橡(股)公司董事
  • 中華開發金控公司/中華開發工業銀行資深副總經理(曾任)
  • 台灣高速鐵路(股)公司副總經理(曾任)
  • 上海世界貿易商城副總經理(曾任)
  • 大陸工程(股)公司協理(曾任)
 

董事

台灣糖業(股)公司 代表人管道一

  • 交通大學運輸研究所碩士
  • 台灣糖業(股)公司總經理
  • 財團法人台灣糖業協會董事
  • 台灣糖業(股)公司組長、副經理、副處長、執行長、處長、副總經理(曾任)

董事

行政院國家發展基金管理會 代表人高仙桂

  • 國立臺灣大學經濟學研究所碩士
  • 國立臺灣大學經濟學系學士
  • 國家發展委員會副主任委員
  • 國家發展委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會主任秘書(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會綜合計劃處副處長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會專門委員兼組長(曾任)
  • 行政院經濟建設委員會處員、科員、專員(曾任)
 

董事

長榮鋼鐵(股)公司 代表人柯麗卿

  • 長榮國際(股)公司董事長
  • 長榮航空(股)公司董事
  • 長榮國際儲運(股)公司董事
  • 長榮鋼鐵(股)公司董事

獨立董事

丁克華

  • 政治大學財政研究所碩士
  • 金融監督管理委員會主任委員(曾任)
  • 中華民國證券櫃檯買賣中心董事長(曾任)
  • 台灣集中保管結算所(股)公司董事長 (曾任)
  • 證券暨期貨市場發展基金會董事長 (曾任)
  • 財政部證券暨期貨管理委員會主任委員 (曾任)
 

獨立董事

濮大威

  • 美國哈佛大學甘迺迪政府學院碩士
  • 美國伊利諾大學(香檳)土木工程學系碩士
  • 美國夏威夷大學土木工程學系學士
  • 浩通國際(股)公司董事長
  • 台北捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 高雄捷運(股)公司顧問(曾任)
  • 鼎漢國際工程顧問公司執行董事(曾任)
  • 台灣大車隊董事長(曾任)
  • 財團法人中華顧問工程司總經理(曾任)
  • 台北市政府交通局局長(曾任)

獨立董事

邱晃泉

  • 英國劍橋大學法律碩士
  • 國立臺灣大學法律學士
  • 玫瑰道明法律事務所主持律師
  • 訊芯科技控股股份有限公司獨立董事
  • 日高工程實業股份有限公司董事
  • 中華精測科技股份有限公司獨立董事
  • 國票綜合證券股份有限公司董事
  • 環球商務法律事務所合夥律師(曾任)
  • 國際通商法律事務所律師(曾任)
  • 聯合法律事務所律師(曾任)
 




 
(截至107年4月30)
符合獨立性情形
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 106年度進修總時數 107年度進修總時數
法人董事代表人 江耀宗 107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 14 3
106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
106/07/28 106/07/28 財團法人台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 「引領永續 On the Way to CSR」及「台灣循環經濟倡議與發展」 3
106/04/27 106/04/27 財團法人台灣永續能源研究基金會/台灣企業永續研訓中心 深耕台灣、開創永續未來 2
106/04/21 106/04/21 社團法人中華公司治理協會 談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例 3
獨立董事 丁克華 107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 12 3
106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3
106/09/28 106/09/28 許遠東先生暨夫人紀念文教基金會與彭博(Bloomberg)  2017許遠東先生紀念財經論壇-『盡職治理』VS『公司治理』-談台灣資本市場永續發展及國家競爭力提升 3
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
106/07/07 106/07/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
獨立董事 邱晃泉 107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 6 3
106/09/05 106/09/05 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與獨立董事運作實務 3
106/08/10 106/08/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)進階實務研討會「員工獎酬策略與工具運用探討」 3
獨立董事 濮大威 107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 12 3
106/11/21 106/11/21 社團法人中華公司治理協會 全球趨勢分析-風險與機會 3
106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
106/07/07 106/07/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
法人董事代表人 劉明津 107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 15 3
106/10/24 106/10/25 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 初任董事與監察人(含獨立)12hr實務研習班 12
106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3
法人董事代表人 黃茂雄 107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 9 3
106/12/22 106/12/22 美商韋萊韜悅企管顧問公司 創新平台管理趨勢,拉動企業轉型動能 3
106/08/11 106/08/11 社團法人中華公司治理協會 董監如何督導公司做好資訊安全風險管理,強化公司治理 3
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
法人董事代表人 劉國治 107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 6 3
106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
法人董事代表人 蔡煌瑯 107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 12 3
106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
106/07/07 106/07/07 社團法人中華公司治理協會 如何做好舞弊偵查及防範  強化公司治理 3
106/05/23 106/05/23 社團法人中華公司治理協會 資訊揭露與財報不實之董監責任 3
前法人董事代表人 劉季剛 106/11/29 106/11/29 社團法人中華公司治理協會 集團治理 3 6  
106/08/11 106/08/11 社團法人中華公司治理協會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
法人董事代表人 江金山 106/10/19 106/10/19 社團法人中華公司治理協會 董事會效能評估-發揮董事自律精神為企業創造價值 3 6  
106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
法人董事代表人 管道一 107/04/10 107/04/10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3 6 3
106/07/07 106/07/07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
106/02/24 106/02/24 社團法人中華公司治理協會 董監如何督導企業風險管理及危機管理,強化公司治理 3
法人董事代表人 高仙桂 106/08/08 106/08/08 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3 6  
106/06/06 106/06/06 行政院國家發展基金管理會 從機構投資人代表高度看公司治理與董事會運作 3
法人董事代表人 柯麗卿 106/11/15 106/11/15 社團法人中華公司治理協會 科技快速改變環境中,董事引領企業因應之道 3 6 3
106/07/12 106/07/12 社團法人中華公司治理協會 董事會效能的發揮 3
107/02/07 107/02/07 財團法人台灣永續能源研究基金會 企業永續與企業長青 3

本公司董事會106年度總計召開會議15次,前(第七)屆董事會於106年01月01日至106年05月24止,已開會6次;本(第八)屆董事會,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至107年4月30日已開會13次,董事出列席情形如下:

-董事會運作情形
職稱 姓名(或代表人姓名) 所代表法人姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
董事長 江耀宗 財團法人中華航空事業發展基金會 13 0 13 100%  
獨立董事 丁克華   13 0 13 100%  
獨立董事 邱晃泉   13 0 13 100%  
獨立董事 濮大威   13 0 13 100%  
前董事 何依栖 交通部 4 0 5 80% 106/08/08日卸任。
董事 劉明津 交通部 7 0 7 100% 106/09/21日派任。
董事 黃茂雄 東元電機(股)公司 10 3 13 77%  
董事 劉國治 台北富邦商業銀行(股)公司 11 2 13 85%  
董事 蔡煌瑯 財團法人中華航空事業發展基金會 13 0 13 100%  
前董事 劉季剛 中國鋼鐵(股)公司 9 3 12 75% 107/03/31日卸任。
董事 翁朝棟 中國鋼鐵(股)公司 1 0 1 100% 107/03/31日派任。
董事 江金山 台橡(股)公司 12 1 13 92%  
董事 管道一 台灣糖業(股)公司 9 4 13 69%  
董事 高仙桂 行政院國家發展基金管理會 9 4 13 69%  
董事 柯麗卿 長榮鋼鐵(股)公司 7 6 13 54%  

各功能性委員會組成成員 (註:專案委員會新增成員)

各功能性委員會組成成員
  公司治理暨提名委員會 審計委員會 薪資報酬委員會 專案委員會
江董事長耀宗 ✔(召集人)      
丁獨立董事克華 ✔(召集人)  
邱獨立董事晃泉 ✔(召集人)  
濮獨立董事大威 ✔(召集人)
劉董事明津      
黃董事茂雄      
劉董事國治      
蔡董事煌瑯      
翁董事朝棟      
江董事金山        
管董事道一      
高董事仙桂      
柯董事麗卿        

薪資報酬委員會運作情形

  • 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立,現有委員計3人,106年度總計召開會議10次。
  • 前(第七)屆委員於106年01月01日至106年05月24止,已開會4次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至107年4月30日已開會9次(A),委員出列席情形如下:
薪資報酬委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)
席次數(B)
委託出席
次數
實際出(列)
席率%(B/A)
備註
獨立董事 邱晃泉(召集人) 9 0 100%  
獨立董事 丁克華 9 0 100%  
獨立董事 濮大威 9 0 100%  
 

審計委員會

  • 本公司之審計委員會於105年03月18日成立,現有委員計3人,106年度總計召開會議11次。
  • 前(第七)屆委員於106年01月01日至106年05月24止,已開會4次。
  • 本(第八)屆委員,任期自 106年05月24日至109年05月23日,截至107年4月30日已開會11次(A),委員出列席情形如下:
審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形
職稱 姓名 實際出(列)
席次數(B)
委託
出席次數
實際出(列)
席率%(B/A)
備註
獨立董事 丁克華(召集人) 11 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 11 0 100%  
獨立董事 濮大威 11 0 100%  
 

公司治理暨提名委員會運作情形

  • 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立,現有委員計5人,106年度總計召開會議14次。
  • 前(第七)屆委員於106年01月01日至106年05月24止,已開會6次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至107年4月30日已開會12次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
董事 江耀宗(召集人) 12 0 100%  
獨立董事 丁克華 12 0 100%  
獨立董事 邱晃泉 12 0 100%  
獨立董事 濮大威 12 0 100%  
董事 劉國治 10 2 83%  

專案委員會運作情形

  • 本公司之專委員會 於103年6月19日成立,現有委員計7人,106年度總計召開會議8次。
  • 前(第七)屆委員於106年01月01日至106年05月24止,已開會1次。
  • 本(第八)屆委員,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至107年4月30日已開會11次(A),委員出列席情形如下:
公司治理暨提名委員會運作情形
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 濮大威

11

0

100%

 

董事 劉明津

6

0

100%

106/10/19日選任,在任應開會次數為6次。

董事 黃茂雄

6

5

55%

 

董事 蔡煌瑯

10

1

91%

 

董事 翁朝棟

-

-

-

107/04/10日選任,在任應開會次數為0次。

董事 管道一

4

7

36%

 

董事 高仙桂

2

9

18%

 

前董事 劉季剛

8

2

80%

107/03/31日卸任,在任應開會次數為10次。

前董事 何依栖

2

0

67%

106/08/08日卸任,在任應開會次數為3次,缺席1次。

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