TOP

董事會成員接班規劃

依本公司108年10月16日第八屆第31次董事會通過修訂之「公司治理暨提名委員會組織規程」,已訂有董事接班規劃方式。本公司董事會之公司治理暨提名委員會負責檢視獨立董事、非獨立董事及經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立董事應具之獨立性標準,並據以覓尋、評估及提名董事與獨立董事候選人及經理人人選,另規劃董事會、功能性委員會之組成,以及檢討董事及經理人之接班規劃。

董事會成員多元化政策

依本公司運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於右列面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 於商業或其他專業領域之貢獻程度。
  • 個人之人格、專業知識與技能。所稱專業知識與技能,包括專業背景( 如財務、會計、法律實務、行銷、科技、企業經營管理等)、專業技能及產業經歷等。
  • 參與公司事務之意願與時間。
  • 兼任其他公司董事與經理人之情形。

本公司董事會整體應具備之能力

  • 營運判斷能力。
  • 會計及財務分析能力。
  • 經營管理能力。
  • 危機處理能力。
  • 產業知識。
  • 國際市場觀。
  • 領導決策能力。

為維持董事會成員之專業及經驗傳承,本公司經由下列方式進行董事接班人選規劃

  • 隨時廣泛搜尋得作為本公司董事之人選。
  • 委請適當之外部機構或顧問提出適合之董事人選。
  • 洽請現任董事推薦適當之人選。
  • 考量股東推薦之董事人選。
  • 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

依前揭方式所獲得之董事人選名單,將建置於本公司董事人才資料庫,並適時提送董事會審議,作為董事接任規劃人選之參考。

本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,依本公司「董事選舉辦法」及「董事候選人提名作業辦法」辦理,且依本公司「公司治理暨提名委員會組織規程 」所規定之董事會多元化方針與接班規劃及董事會整體應具備能力,以及參考董事會績效評估結果,配置整體董事會成員人選。本公司董事選舉採候選人提名制,由董事會或持股百分之一以上股份之股東等提名,董事會及股東於提名前均考量董事之專業背景及專業技能。大股東於董事改選時,亦依相關資格條件,自其人才名單中推薦候選人,由董事會參酌相關建議並按本公司多元化政策及接班計畫討論提名人選。本公司董事長之選任,大股東於推薦前亦以其所定遴選、管理及考核要點為指引,全面評估、檢視並確認董事長人選之資格及其相關經驗,並符合公司營運所需且能擔負重任,恪遵用人唯才、適才適所為董事長接班規劃之最高原則,總經理亦依上述原則派任。本公司第九屆董事會成員於109年5月21日選任完成,任期為三年,自109年5月21日至112年5月20日,同日隨即召開第九屆第一次董事會,推選江耀宗董事長續任。另本公司亦培育高階經理人熟悉董事會運作,安排高階經理人列席本公司董事會以增加歷練,平時並擴大其對各營運單位之參與度與工作輪調等經驗。

本公司並隨時參考內外部環境條件的變化及發展需求規劃年度進修課程,提升新任或續任董事之專業知識,強化董事會職能,相關進修內容詳 董事會進修情形