TOP

永續經營

公司治理架構

其他公司治理相關資訊請見台灣高鐵年報企業網站公開資訊觀測站

為推動優良公司治理制度,落實各項治理措施之指導性綱要,台灣高鐵遵循政府相關法令規定,並參考國內外標竿,持續檢核及完善「公司治理準則」。

除於公司章程明定獨立董事之設置,亦於董事會下設立公司治理暨提名、審計、薪資報酬及專案等功能性委員會,並訂定或修正相關章則辦法,具體成效展現在:功能性委員會發揮預審功能、獨立董事發揮獨立性及專業性、管理階層貫徹執行,並逐步強化資訊揭露。

台灣高鐵自上市起,連續於第四屆及第五屆公司治理評鑑榮獲上市公司排名前5%之佳績。為穩定企業營運,並增加投資人與利害關係人的信心,將來除著重功能性委員會及獨立董事功能之發揮外,更將秉持企業自治原則,持續檢視公司治理基本架構及各項公司治理機制。

組織架構
治理組織成員資訊

目前董事會有12席董事(包括3席獨立董事),獨立董事分別具有財務會計、法律實務、產業知識及營運判斷等專長,非獨立董事則具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。董事會中,男性成員占75%(9位),女性占25%(3位);50歲以上未滿65歲之成員占42%(5位),65歲以上者占58%(7位)。

第八屆董事於2017年5月24日股東常會選任,並於當日就任,任期3年,迄2020年5月23日止。最新資訊請見董事會成員,其他相關資訊請見年報

治理組織之權責

董事會主責重大財務、業務、營運之決策擬定,其職務包含審議各重要章則、營業計畫、預算決算與重要業務等,以及監督管理階層之職務執行。董事會如有重大決議事項,依規定亦須於公開資訊觀測站公告揭露。各功能性委員會確實發揮預審功能,兼諸獨立董事皆能發揮其獨立性及專業性,皆有助於提升董事會議事品質及專業性。

依台灣高鐵公司治理準則之規定,董事會至少每2個月召開1次, 2019年董事會開會12次,董事出席情形請參閱年報第60頁。

功能性委員會

各功能性委員會運作情形可詳參企業網站「各功能性委員會運作情形」。

公司治理推動委員會

台灣高鐵在2016年3月董事會通過之「企業社會責任實務守則」引領下,將公司治理、永續環境、社會公益,以及資訊揭露和溝通等相關面向納入公司營運策略及管理目標考量。
我們設有「公司治理推動委員會」,轄下設置公司治理規劃小組、企業社會責任小組與誠信經營小組,由董事長督導、總經理擔任主席,

並由經理部門高階主管擔任委員,研擬公司治理制度及功能之優化策略、擬訂各項公司治理強化措施及檢討企業社會責任政策等供決策階層參考,每年亦定期向董事會報告整體公司治理推動及執行情形。
為保障股東權益並強化董事會職能,台灣高鐵於2019年第八屆第24次董事會決議通過設置公司治理主管,指派具備律師資格及從事公開發行公司法務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上之董事會秘書處主管擔任。其他相關運作請見企業網站「公司治理架構」。

股東結構說明

台灣高鐵於2016年10月27日於臺灣證交所正式掛牌上市,為國內首家上市之軌道運輸業者,截至2020年3月23日股東結構如下。

2019年財務面實績

台灣高鐵在營運獲利不斷成長下,持續優化財務結構,因財務、獲利能力以及公司治理等方面之績效表現,自上市以來,已先後被納入MSCI台灣指數、富時台灣50指數、公司治理100指數、富時社會責任新興市場指數等指數之成分股,於2019年再度入選「臺灣永續指數」成分股,並獲頒專屬標章證明。我們在治理、營運、發展規劃上持續從永續經營的角度進行相關評估及決策,致力提升永續發展執行績效、積極實踐企業社會責任。

亮點績效

2019年累計營收達475.1億元,年增4.6%,稅前獲利77.8億元,較去年同期成長6.3%,稅後淨利則達80.1億

行動方案

  • 與銀行團協商成功調降聯貸利率,節省利息支出。
  • 2018年7月再次提前清償100億元甲項受信本金,2016年置2018年提前清償長期聯貸本金額高達722億元。
  • 2019年完成30年期80億元無擔保公司債發行,以固定年利率1.6%完成定價,降低利率波動風險並分散籌資管道,為公司提供長期、平穩、低利資金,進而為股東創造更大的利益。
  • 向政府成功爭取適用「五年免稅」規定。

技術交流

台灣高鐵為與運輸軌道同業維持緊密互動並兼顧業務需求,2019年參與公協會組織共計19個,均以會員身分參與。

參與之產業公協會 說明
國際鐵道聯盟 國際鐵路業者交流與合作
國際高速鐵路協會 國際高速鐵路交流與合作
中華軌道車輛工業發展協會 軌道產業發展與推廣
中華民國運輸學會 軌道產業發展與推廣
台灣軌道工程學會 軌道產業發展與推廣
中華採購與供應管理協會 採購專業知識交流並參與相關課程
中華民國品質學會 品質管理業務交流並參與相關課程
台灣觀光協會 觀光發展與業務推廣交流
社團法人中華智慧運輸協會 運輸產業發展與推廣
中國工程師學會 土木工程技術交流與推廣
中華民國公開發行公司股務協會 股務專業知識交流與法規精進
中華公司治理協會 公司治理發展及交流
中華民國內部稽核協會 內部稽核發展與推廣
中華民國電腦稽核協會 公司治理發展與交流
中華民國勞資關係協進會 勞資關係發展並參與法規課程
中華人力資源管理協會 人力資源發展與推廣
會計研究發展基金會 會計業務交流與推廣
中國生產力中心知識長交流會 跨產業知識交流與推廣
台灣鐵道觀光協會 鐵道觀光發展與業務推廣交流
  • 技術參訪

    為使產、官、學界代表與國際交通運輸同業,藉由觀摩了解台灣高鐵營運服務及各項創新作為,我們於車站、維修基地、運務大樓和台灣高鐵探索館等地辦理多場參訪和導覽。

  • 2019年來訪團體包含美國東北區州議會領袖訪問團、司法官學院、桃園大眾捷運公司、中華航空公司聯合管制處、日本的JR西日本(West Japan Railway Company)、JR東日本(East Japan Railway Company)、JR北海道(Hokkaido Railway Company)等。2019年共計接待32團,參訪人次916人。

  • 國際交流活動

    為使旅客享受更優質的旅運服務,自2013年起,台灣高鐵持續與日本的JR九州(Kyushu Railway Company)合作辦理「服勤員觀摩交流計畫」,以隨車實境方式學習旅客服務技巧。

  • 基於雙方乘務員交流合作成效良好,故自2018年起,行控中心控制員亦加入交流活動,2019年參與人員更擴大至列車駕駛。
    2019年10月,台灣高鐵推派2名列車長、3名服勤員、2名駕駛管理人員、3名列車駕駛及4名控制員,至日本九州觀摩學習,JR九州4名服勤員、4名駕駛管理人員及2名控制員,亦於同年11月至12月來台交流。雙方透過經驗分享與互動式討論,學習彼此之駕駛人員管理訓練制度、系統特色及應變處置技巧,並開展良好鐵道文化交流、建立穩定友誼關係。此外,台灣高鐵在加入國際鐵道聯盟後,也持續透過該組織參與聯合國氣候變遷綱要公約下NAZCA平台之氣候追蹤項目。

    台灣高鐵與JR九州交流互訪活動