各功能性委員會運作情形
公司治理暨提名委員會
- 本公司之公司治理暨提名委員會於92年3月6日成立。
- 第九屆委員計5人，任期自109年05月21日至112年05月20日，截至109年12月31日已開會7次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 江耀宗(召集人) | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 石百達 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 董事 | 劉國治 | 7 | 0 | 7 | 100% |
- 第八屆委員計5人，任期自106年05月24日至109年05月23日，107年度總計召開會議8次，108年度總計召開會議10次，截至109年5月23日已開會31次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 江耀宗(召集人) | 31 | 0 | 31 | 100% | |
| 獨立董事 | 丁克華 | 31 | 0 | 31 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 31 | 0 | 31 | 100% | |
| 獨立董事 | 濮大威 | 31 | 0 | 31 | 100% | |
| 董事 | 劉國治 | 29 | 2 | 31 | 93.55% |
審計委員會
- 本公司之審計委員會於105年03月18日成立。
- 第九屆委員計4人，任期自109年05月21日至112年05月20日，截至109年12月31日已開會7次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蔡堆(召集人) | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 石百達 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 7 | 0 | 7 | 100% |
- 第八屆委員計3人，任期自106年05月24日至109年05月23日，107年度總計召開會議12次，108年度總計召開會議12次，截至109年5月23日已開會36次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 丁克華(召集人) | 36 | 0 | 36 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 36 | 0 | 36 | 100% | |
| 獨立董事 | 濮大威 | 35 | 1 | 36 | 97.22% |
薪資報酬委員會運作情形
- 109年薪資報酬委員會開會日期及議案審議資訊：下載PDF
- 本公司之薪資報酬委員會於100年09月29日成立。
- 第九屆委員計3人，任期自109年05月21日至112年05月20日，截至109年12月31日已開會8次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 邱晃泉(召集人) | 8 | 0 | 8 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 8 | 0 | 8 | 100% | |
| 獨立董事 | 石百達 | 8 | 0 | 8 | 100% |
- 第八屆委員計3人，任期自106年05月24日至109年05月23日，107年度總計召開會議12次，108年度總計召開會議11次，截至109年5月23日已開會32次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 邱晃泉(召集人) | 32 | 0 | 32 | 100% | |
| 獨立董事 | 丁克華 | 32 | 0 | 32 | 100% | |
| 獨立董事 | 濮大威 | 31 | 1 | 32 | 96.88% |
專案委員會運作情形
- 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
- 第九屆委員計6人，任期自109年05月21日至112年05月20日，截至109年12月31日已開會7次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 黃茂雄(召集人) | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 賴勇成 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 董事 | 陳月香 | 4 | 0 | 4 | 100% | 109/8/5日選任。 |
| 前董事 | 劉明津 | 2 | 0 | 2 | 100% | 107/7/23日卸任，在任應開會次數為2次。 |
| 董事 | 陳昭義 | 3 | 4 | 7 | 42.86% | |
| 董事 | 高仙桂 | 4 | 3 | 7 | 57.14% |
- 本公司之專委員會 於103年6月19日成立。
- 第九屆委員計6人，任期自109年05月21日至112年05月20日，截至109年10月31日已開會6次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數(B) | 委託出席次數 | 應出（列）席次數(A) | 實際出（列）席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 濮大威(召集人) | 36 | 0 | 36 | 100% | |
| 董事 | 劉明津 | 31 | 0 | 31 | 100% | 106/10/19日選任。 |
| 董事 | 黃茂雄 | 25 | 11 | 36 | 69.44% | |
| 董事 | 蔡煌瑯 | 34 | 1 | 36 | 94.44% | 107/11/5請假1次。 |
| 董事 | 王錫欽 | 7 | 9 | 16 | 43.75% | 108/1/23日選任。 |
| 董事 | 管道一 | 1 | 2 | 3 | 33.33% | 109/2/19日選任。 |
| 董事 | 高仙桂 | 19 | 17 | 36 | 52.78% | |
| 前董事 | 陳昭義 | 12 | 13 | 26 | 46.15% | 107/7/11請假1次。108/7/15卸任，在任應開會次數為26次。 |
| 前董事 | 管道一 | 12 | 13 | 26 | 46.15% | 107/7/11請假1次。108/7/15卸任，在任應開會次數為26次。 |
| 前董事 | 翁朝棟 | 4 | 4 | 8 | 50% | 107/4/10日選任，108/1/3卸任，在任應開會次數為8次。 |
| 前董事 | 劉季剛 | 8 | 2 | 10 | 80% | 107/3/31日卸任，在任應開會次數為10次。 |
| 前董事 | 何依栖 | 2 | 0 | 3 | 66.67% | 106/8/8日卸任，在任應開會次數為3次，缺席1次。 |